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来源:    发布时间: 2019-06-29 14:25   27 次浏览   大小:  16px  14px  12px
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

  公司实际执行中超出预计总金额的,将根据超出金额按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

  经营范围:轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造;林木的栽培和种植;金银产品的加工及销售;货物与技术的进出口;汽车维修、发电供热;住宿、餐饮;二手房交易信息咨询;汽车零部件、煤炭(不含民用散煤)、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售;锁具、压力容器制造;代理报关报检;医疗服务;综合体育娱乐。

  经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱);大型货物运输(四类);货运站(场)经营(有效期限以许可证为准);进出口业务;承办货物仓储(不含危险化学品);陆路、海上国际货运代表业务(包括集装箱、装卸、加工包装、配送)。

  经营范围:发电;售电;供热(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册地点:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街10号

  经营范围:技术进出口、货物进出口、代理进出口;技术推广;软件开发;销售计算机软件及辅助设备、日用杂货、办公用品、照相器材、摄影器材、电子产品;会议服务;摄影服务、舞台灯光设计、企业形象策划、市场营销策划、承办展览展示、商标代理;法律咨询(律师执业活动除外);教育咨询;室内装饰设计;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);批发第一类医疗器械、第二类医疗器械;物业管理;城市园林绿化;批发第三类医疗器械。

  经营范围:汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理;与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务;与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务;与汽车测试有关的仓储服务(不含危险品);与前述活动有关的会展服务及商务服务。

  注册地点:山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期第二批(一期)H17号楼501室

  经营范围:批发:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药(不含危险化学品及易制毒化学品)、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)(有效期限以许可证为准);Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售;批发、零售:计算机软硬件及耗材、日用品、办公设备、办公用品、消杀用品、食品、保健食品;自有房屋租赁。

  经营范围:北京现代汽车、汽车配件零售;二手车销售、二手车置换;汽车贷款及保险业务咨询;机动车保险代理服务。

  经营范围:别克品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车辆维修);汽车配件销售;二手车销售

  经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科(门诊)、儿科、儿童保健科(门诊)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科、肿瘤科、急性医学科、康复医学科、麻醉科、病理科、皮肤科、中医科、重症医学科、医学影像科、医学检验科(有效期以许可证为准)

  经营范围:二类机动车维修(大中型货车维修);汽车(含小轿车)及零部件、永磁产品零售;汽车、叉车、吊车及电池、电瓶租赁;吊车吊装服务;道路保洁;垃圾清运;河道清理。

  经营范围:房地产开发经营;工程建材、供暖配套物资批发零售;工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营:城区供热;管路设备安装。

  注册地点:荆门高新区掇刀区大泉路98号福城安置小区1栋8单元5楼502室

  经营范围:水泥制造销售、粉煤灰砖制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家法律、法规限制禁止经营的除外

  1、玲珑集团是本公司的控股股东,持有本公司50.35%的股份,山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司及玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司等均为玲珑集团的全资子公司。

  2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产,均隶属于玲珑集团的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平,2015年6月26日,玲珑集团引入西班牙伊狄达公司,并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司,2017年公司开始与之合作。

  本公司认为上述玲珑集团及其附属企业关联方,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

  根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行,所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

  公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定的执行国家规定,国家无规定的以当地可比市场价为准,若无可比的当地市场价格,则以协议价格(指经双方协调同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

  上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于降低公司的生产、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响,具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权,可面向市场做出有利于公司独立运作的选择,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行上市的财务审计机构,在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。

  为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见,认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。作为公司首次公开发行上市的审计机构,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。我们同意公司按《关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》之内容续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2204号)核准,公司获准向社会公开发行人民币200,000.00万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计2,000万张,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币199,550.00万元。上述募集资金已于2018年3月7日到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0190号《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币199,378.04万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取了专户储存管理,并与保荐机构、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司招远支行(以下简称“建设银行”)、中信银行烟台经济技术开发区支行(以下简称“中信银行”)、兴业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“兴业银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,基本情况如下:

  1、公司已在建设银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户一”),初始存储募集资金金额80,000.00万元,该专户仅用于公司“柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2018年12 月31 日,该募集资金存放专项账户的余额为33,409元。

  2、公司已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户二”),初始存储募集资金金额70,000.00万元,该专户仅用于公司“柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2018年12 月31 日,该募集资金存放专项账户的余额为482,994,713元。

  3、公司已在兴业银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户三”),初始存储募集资金金额49,378.04万元,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2018年12月31日,本公司存放在兴业银行股份有限公司烟台分行募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕,并已于2018年4月注销该募集资金存放专项账户。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币16,507元系银行存款利息收入。

  注4: 本公司募投项目柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)自2017年5月15日开始建设,预计建设期为2年,截至2018年12月31日,募投项目处于建设期,尚未达到预定可使用状态,所以该项目本期的效益尚无法计算。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了普华永道中天特审字(2019)第1919号《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》,认为:

  上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)编制,并在所有重大方面如实反映了玲珑轮胎公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。

  经核查,保荐机构认为:玲珑轮胎2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过14亿元(含14亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过6亿元(含6亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行证券投资,且在额度内,可由公司及控股子公司共同循环使用,投资取得的收益将不再进行投资。投资不涉及使用募集资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  ●委托理财及证券投资因标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,投资收益不可预期,敬请广大投资者关注投资风险。

  公司于2018年12月18日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过6亿元(含6亿元)投资理财产品,不超过4亿元(含4亿元)进行证券投资。

  为进一步提高公司资金利用效率,增加公司收益,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司拟增加理财及证券产品的投资额度。

  为控制风险,委托理财及证券投资仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。

  拟使用最高额度不超过14亿元(含14亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过6亿元(含6亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行证券投资,且在额度内,可由公司及控股子公司共同循环使用,投资取得的收益将不再进行投资。

  在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件,由财务部、项目及资金部负责组织实施。

  公司在开展实际投资行为时,将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

  公司于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的议案》,并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

  本次使用自有资金进行委托理财及证券投资不涉及关联交易,本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资事项无需提交公司股东大会审议。

  1、公司及下属子公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行委托理财及证券投资,能减少资金闲置,获得一定的资金收益,为公司和股东谋取更多回报。

  1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

  关于本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资,公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

  在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资,能提高公司资金利用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的正常发展及资金周转,亦不涉及使用募集资金。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案已经公司2019年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

  3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。